Перейти к основному контенту
Воронежская область ,  
0 

В Воронеже вынесли приговор группе «обнальщиков»

Они вели банковскую деятельность без лицензии
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Ленинский райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего Дмитрия Мариновского, 44-летнего Дмитрия Пискунова и 37-летней Ольги Мартыновой. Их признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ, до 7 лет лишения свободы). Суд приговорил Мариновского к лишению свободы на 4,5 года и штрафу 400 тыс. рублей, Пискунова к 4 годам заключения и 300 тыс. рублей штрафа, Мартынову к 3,5 годам и 150 тыс. рублей условно с испытательными сроками, равными назначенному наказанию.

Суд установил, что в 2010 году они создали организацию, фактически осуществляющую банковскую деятельность, не имея лицензии. Группа занималась обналичиванием денежных средств, минуя официальные банковские структуры. Осужденные получили свыше 19 млн рублей дохода. Их деятельность сотрудники правоохранительных органов прекратили в июле 2013 года.

В начале июня воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников еще одного организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали средства с расчетного счета фиктивной организации. Незаконный доход подозреваемых превысил 20 млн рублей. Среди задержанных, по данным источника РБК-Черноземье, был воронежский ресторатор Максим Скоркин.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01)
Инвестиции, 30 июн, 19:01
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06)
Инвестиции, 30 июн, 19:01
Все новости Черноземье
В ком сила, брат? Как понять, у кого в компании реальная властьПодписка на РБК, 08:00
ЧЭМК введет четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября Экономика, 07:31
«Манчестер Сити» проиграл «Аль-Хилялю» и вылетел с чемпионата мира Спорт, 07:27
В четвертом за ночь аэропорту России ввели ограничения Политика, 07:26
Силы ПВО уничтожили 60 дронов за ночь Политика, 07:17
«Россия» начала сравнивать российский и французский двигатели для SSJ-100 Бизнес, 07:02
Глава «России»: «Каждый 2-й рейс на SSJ100 — между Москвой и Петербургом» Бизнес, 07:02
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«Росатом» локализует станции быстрой замены батарей на электромобилях Бизнес, 07:01
Слюсарь рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область Политика, 06:48
В третьем российском аэропорте за ночь ввели ограничения на полеты Политика, 06:30
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира Общество, 06:28
Четверть американцев сочли США диктатурой Политика, 06:26
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2 Бизнес, 06:00