Перейти к основному контенту
Воронежская область⁠,
0

В Воронеже вынесли приговор группе «обнальщиков»

Они вели банковскую деятельность без лицензии
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Ленинский райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего Дмитрия Мариновского, 44-летнего Дмитрия Пискунова и 37-летней Ольги Мартыновой. Их признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ, до 7 лет лишения свободы). Суд приговорил Мариновского к лишению свободы на 4,5 года и штрафу 400 тыс. рублей, Пискунова к 4 годам заключения и 300 тыс. рублей штрафа, Мартынову к 3,5 годам и 150 тыс. рублей условно с испытательными сроками, равными назначенному наказанию.

Суд установил, что в 2010 году они создали организацию, фактически осуществляющую банковскую деятельность, не имея лицензии. Группа занималась обналичиванием денежных средств, минуя официальные банковские структуры. Осужденные получили свыше 19 млн рублей дохода. Их деятельность сотрудники правоохранительных органов прекратили в июле 2013 года.

В начале июня воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников еще одного организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали средства с расчетного счета фиктивной организации. Незаконный доход подозреваемых превысил 20 млн рублей. Среди задержанных, по данным источника РБК-Черноземье, был воронежский ресторатор Максим Скоркин.

СберПро Интересное

От антикризисных мер к технологическому суверенитету: итоги первых трёх лет импортозамещения в России

СберПро Промышленность

Стратегия-2035. Главные вызовы химической промышленности России

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Промышленность

Что такое биоэкономика и каков потенциал её развития в России

СберПро Финансы

Гибкие деньги: как эффективно управлять капиталом компании без долгих согласований

СберПро Интересное

Интуиция или алгоритмы: когда в переговорах стоит довериться AI

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Интересное

Проще и быстрее. Как развиваются в России B2B-маркетплейсы

СберПро Интересное

Архитектор доверия. Как мотивировать сотрудников в современном бизнесе

СберПро Интересное

Торговля между Россией и ОАЭ: структура, динамика и перспективы

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 98,3 (+0,41)
Инвестиции, 10:35
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 83 (+0,16)
Инвестиции, 10:35
Все новости Черноземье
Крипторынок вырос на снижении ставки ФРС и снятии барьера для запуска ETF Крипто, 11:17
Силуанов назвал третьего союзника России, кроме армии и флота Экономика, 11:16
ВС повторно поддержал лишение прав за пьяную езду на электросамокате Общество, 11:12
Чем известен кандидат Путина в генпрокуроры Александр Гуцан 11:10
В Подмосковье задержали телефонных мошенников с оборотом ₽10 млн в день Общество, 11:06
Дюков объяснил рост спроса на нефть Экономика, 11:03
В Башкирии два дрона атаковали нефтехимическое предприятие «Газпрома» Политика, 11:03
Учитесь в комьюнити профессионалов Мини-MBA
Занять место
Искусственный интеллект создал произведение. Кто владелец авторских правПодписка на РБК, 11:00
Путин внес в Совфед кандидатуру в генпрокуроры России Политика, 10:58
Росреестр сообщил о росте спроса на жилье в новостройках Москвы Недвижимость, 10:52
Собянин рассказал о своей «волшебной палочке» для экономики Москвы Экономика, 10:50
«Интерфакс» узнал о решении по прошению Дмитрия Козака об отставке Политика, 10:44
В Минпромторге не увидели необходимости снижения цен на российские чипы
РАДИО
Политика, 10:42
Набиуллина призвала не путать рецессию и замедление экономики Экономика, 10:42