Тамбовская прокуратура предотвратила легализацию доходов на 140 млн руб.
Прокуратура Тамбовской области пресекла схему по выводу в легальный оборот неправомерных доходов на сумму свыше 140 млн руб. Средства обращены в доход государства по решению суда, которое вступило в законную силу, сообщает надзорное ведомство.
Как установила прокуратура в ходе судебных споров между двумя хозяйствующими субъектами, реальной целью сделок было получение необоснованной налоговой выгоды. Названия компаний, участвовавших в схемах, в сообщении не раскрываются. Стороны умышленно имитировали хозяйственные операции на основе формально составленных документов для незаконного заявления налоговых вычетов и искажения данных о финансово-хозяйственной деятельности.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, учитывая позицию прокуратуры, квалифицировал действия участников сделок как антисоциальные в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ («Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности»). Суд постановил обратить полученные по сделкам денежные средства в собственность государства. Постановления суда вступили в законную силу.
Ранее РБК Черноземье писал, что Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, предприниматель внес в налоговую декларацию по УСН заведомо ложные данные о доходе, уклонившись от уплаты около 4 млн руб. Основанием для возбуждения дела стали материалы регионального управления ФНС.
