Перейти к основному контенту
Воронежская область ,  
0 

В Воронеже вынесли приговор группе «обнальщиков»

Они вели банковскую деятельность без лицензии
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Ленинский райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего Дмитрия Мариновского, 44-летнего Дмитрия Пискунова и 37-летней Ольги Мартыновой. Их признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ, до 7 лет лишения свободы). Суд приговорил Мариновского к лишению свободы на 4,5 года и штрафу 400 тыс. рублей, Пискунова к 4 годам заключения и 300 тыс. рублей штрафа, Мартынову к 3,5 годам и 150 тыс. рублей условно с испытательными сроками, равными назначенному наказанию.

Суд установил, что в 2010 году они создали организацию, фактически осуществляющую банковскую деятельность, не имея лицензии. Группа занималась обналичиванием денежных средств, минуя официальные банковские структуры. Осужденные получили свыше 19 млн рублей дохода. Их деятельность сотрудники правоохранительных органов прекратили в июле 2013 года.

В начале июня воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников еще одного организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали средства с расчетного счета фиктивной организации. Незаконный доход подозреваемых превысил 20 млн рублей. Среди задержанных, по данным источника РБК-Черноземье, был воронежский ресторатор Максим Скоркин.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19)
Инвестиции, 20 мая, 16:34
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33)
Инвестиции, 20 мая, 16:34
Все новости Черноземье
Байден заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом Политика, 04:10
Сунак объявил «день позора» в Британии из-за скандала с зараженной кровью Политика, 04:03
Камерунца выдворили из России за поддержку мятежников в Сирии и Украине Общество, 03:48
Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста Общество, 03:09
В Польше девятерых человек заподозрили в диверсиях по заказу России Политика, 02:49
В США не исключили санкций против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху Политика, 02:47
В Харькове прозвучали взрывы Политика, 02:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
ООН будет считать Зеленского президентом, несмотря на не прошедшие выборы Политика, 02:04
Эксперт рассказал, что вертолет президента Ирана мог бы спасти радар Политика, 02:00
Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа Политика, 01:53
Небензя заявил об ответных шагах на отклонение проекта России по космосу Политика, 01:36
Politico узнало об опасениях в США о риске третьей мировой из-за Раиси Политика, 01:27
Россиян с доступом к гостайне обязали за месяц уведомлять ФСБ о выезде Политика, 01:16
Минздрав предложил добавить тапентадол в список наркотических средств Политика, 00:57