Перейти к основному контенту
Воронежская область ,  
0 

В Воронеже вынесли приговор группе «обнальщиков»

Они вели банковскую деятельность без лицензии
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Ленинский райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего Дмитрия Мариновского, 44-летнего Дмитрия Пискунова и 37-летней Ольги Мартыновой. Их признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ, до 7 лет лишения свободы). Суд приговорил Мариновского к лишению свободы на 4,5 года и штрафу 400 тыс. рублей, Пискунова к 4 годам заключения и 300 тыс. рублей штрафа, Мартынову к 3,5 годам и 150 тыс. рублей условно с испытательными сроками, равными назначенному наказанию.

Суд установил, что в 2010 году они создали организацию, фактически осуществляющую банковскую деятельность, не имея лицензии. Группа занималась обналичиванием денежных средств, минуя официальные банковские структуры. Осужденные получили свыше 19 млн рублей дохода. Их деятельность сотрудники правоохранительных органов прекратили в июле 2013 года.

В начале июня воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников еще одного организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали средства с расчетного счета фиктивной организации. Незаконный доход подозреваемых превысил 20 млн рублей. Среди задержанных, по данным источника РБК-Черноземье, был воронежский ресторатор Максим Скоркин.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 91,3 (+1,33)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 79,75 (-0,55)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Все новости Черноземье
84-летнюю блокадницу оштрафовали по статье о дискредитации армии Политика, 12:30
Роспотребнадзор проверил морскую воду и песок в Новороссийске и в Крыму Общество, 12:27
В Дагестане задержали члена банды Басаева Общество, 12:25
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
«Реал» официально объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера Спорт, 12:24
Что будет с импортозамещением в IТ-секторе после мирного урегулированияПодписка на РБК, 12:22
Лавров назвал нереалистичной встречу с Украиной в Ватикане Политика, 12:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фуркад заявил, что счастлив переходу ему золота Олимпиады от Устюгова Спорт, 12:17
Россиянке грозит тюрьма после ее полета из Нью-Йорка в Париж без билета Общество, 12:14
Путин предложил увеличить лимиты льготной ипотеки исходя из размера семьи Финансы, 12:12
New Lines узнал о согласии Рубио на ужесточение санкций против России Политика, 12:08
Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы Общество, 12:04
Россиян предупредили о поддельных телеграм-ботах «Почты России» Общество, 12:04
В «Технограде» назвали самые востребованные курсы в I квартале 2025 года РБК Компании, 12:00