Перейти к основному контенту
Воронежская область ,  
0 

В Воронеже вынесли приговор группе «обнальщиков»

Они вели банковскую деятельность без лицензии
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Ленинский райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего Дмитрия Мариновского, 44-летнего Дмитрия Пискунова и 37-летней Ольги Мартыновой. Их признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ, до 7 лет лишения свободы). Суд приговорил Мариновского к лишению свободы на 4,5 года и штрафу 400 тыс. рублей, Пискунова к 4 годам заключения и 300 тыс. рублей штрафа, Мартынову к 3,5 годам и 150 тыс. рублей условно с испытательными сроками, равными назначенному наказанию.

Суд установил, что в 2010 году они создали организацию, фактически осуществляющую банковскую деятельность, не имея лицензии. Группа занималась обналичиванием денежных средств, минуя официальные банковские структуры. Осужденные получили свыше 19 млн рублей дохода. Их деятельность сотрудники правоохранительных органов прекратили в июле 2013 года.

В начале июня воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников еще одного организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали средства с расчетного счета фиктивной организации. Незаконный доход подозреваемых превысил 20 млн рублей. Среди задержанных, по данным источника РБК-Черноземье, был воронежский ресторатор Максим Скоркин.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 94,05 (+0,56)
Инвестиции, 29 авг, 18:50
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 80,33 (+0,04)
Инвестиции, 29 авг, 18:50
Все новости Черноземье
В «Победе» объяснили, почему не пустили на рейс женщину с детьми Общество, 18:08
«Локомотив» упустил победу из-за удаления и пенальти после 90-й минуты Спорт, 17:56
Умер народный артист России Вячеслав Вершинин Общество, 17:43
В Госдуме рассказали, какие подарки разрешено дарить учителям Общество, 17:30
«Радио Судного дня» передало одно слово перед саммитом ШОС Общество, 17:22
Матвей Сафонов назвал неприятным фактом три месяца без матчей в ПСЖ Спорт, 17:21
Guardian узнала, что США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины Политика, 17:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 16:55
В Кремле назвали тему разговора Путина и Си Цзиньпина Политика, 16:46
Клуб Слуцкого после отмененного гола проиграл матч чемпионата Китая Спорт, 16:43
Фон дер Ляйен назвала, какая страна выиграет от инвестиций ЕС в оборону Политика, 16:32
Ираниста Смагина признали иноагентом за работу на азербайджанском ТВ Политика, 16:31
Путина встретили в Китае мелодией из «Калинки-малинки». Видео Политика, 16:21
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае Политика, 16:18