В Воронеже возбудили дело об отмывании денег при создании кемпинга

Прокуратура Центрального района Воронежа инициировала уголовное дело о легализации преступных доходов при расходовании средств, выделенных на развитие туризма. Поводом стала проверка материалов расследования о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого коммерческой организации был предоставлен грант в размере 8,7 млн руб. на создание кемпинг-размещения в Рамонском районе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, работы по обустройству территории фактически не проводились, а использованное для проекта имущество ранее находилось в собственности представителя юридического лица. В уполномоченный орган была представлена отчетность с недостоверными сведениями о расходовании субсидии.

Кроме того, 8 млн руб. были перечислены на счет подконтрольной организации, а затем — на личный счет представителя получателя субсидии под видом возврата займа по формальному договору. Указанные операции, по предварительным данным, были направлены на сокрытие преступного происхождения денежных средств и придание правомерного вида владению ими.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). Ранее в рамках расследования мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ прокуратура проверяла материалы дела на наличие признаков отмывания. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

На днях РБК Черноземье рассказывал, что прокуратура Воронежской области выявила нарушения в работе управляющей компании: организация собирала с жителей плату за содержание общедомового имущества, но перечисляла ресурсоснабжающим организациям не всю сумму, направляя часть средств на иные цели. В результате перед ПАО «ТНС Энерго Воронеж» и АО «РИР-Энерго» — «Воронежская генерация» образовалась просроченная задолженность, общий ущерб превысил 4 млн руб. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.