Липецкий суд разбирает дело о финансовой пирамиде на 1,3 млрд руб.
Офисы организации действовали в 13 городах, четыре из которых находятся в Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Октябрьский районный суд Липецка завершил рассмотрение уголовного дела в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест» Романа Казакова и Юлии Шкляевой. Фигурантов обвиняют в создании финансовой пирамиды и хищении средств пайщиков на сумму свыше 1,3 млрд руб.
По версии обвинения, в 2018 году Казаков вступил в сговор со своей сожительницей Шкляевой, занимавшей пост главного бухгалтера, для организации сети кредитных потребительских кооперативов, работавших по принципу пирамиды. Офисы организации действовали в Липецке, Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре и Иванове. Гражданам обещали высокую доходность в сжатые сроки, однако, как полагает следствие, исполнять обязательства фигуранты изначально не планировали.
Привлечение денег продолжалось даже после того, как кооператив получил запрет на прием новых пайщиков. Только за девять месяцев 2018 года в организацию поступило 893,6 млн руб. При этом на инвестиционную и иную законную деятельность направлялась лишь незначительная часть собранных средств — объемы были несопоставимы с привлеченными.
В общей сложности, по данным обвинительного заключения, за весь период работы кооператива было похищено более 1,3 млрд руб. Потерпевшими признаны свыше 2 тыс. человек.
Как уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, Казакову также вменяется легализация преступных доходов. По версии следствия, он фиктивно оформил сделку по приобретению здания в Липецке и участка под ним стоимостью 75 млн руб., чтобы придать незаконно полученным средствам легальный вид.
Оба подсудимых находятся в розыске, дело рассматривается заочно. Сейчас суд приступил к оценке доказательств и вынесению итогового решения.
Ранее РБК Черноземье писал, что липецкая прокуратура требует признать недействительным дорожный контракт на 14,2 млн руб., заключенный администрацией Елецкого района с ООО «Центрдорстрой». По мнению надзора, компания победила в торгах благодаря фиктивному договору о подтверждении опыта.
