В Липецке задержали теневых банкиров, совершивших аферы на ₽1,2 млрд
Теневых банкиров, совершивших с 2020 по 2023 год финансовые операции на сумму более 1,2 млрд рублей, задержали в Липецке, сообщили в пресс-центре МВД России. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 млн руб.
Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Задержанные пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Московской области, а также в пяти регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Для проведения банковских операций злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, действовали они при этом от имени юридических и физических лиц.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках.
«Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб. Следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», — прокомментировала Волк.
Подписывайтесь на РБК Черноземье: «ВКонтакте», Дзен, RuTube, Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
