Перейти к основному контенту
Черноземье ,  
0 

В Липецке задержали теневых банкиров, совершивших аферы на ₽1,2 млрд

В Липецке задержали теневых банкиров, совершивших аферы на ₽1,2 млрд
Злоумышленники осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье

Теневых банкиров, совершивших с 2020 по 2023 год финансовые операции на сумму более 1,2 млрд рублей, задержали в Липецке, сообщили в пресс-центре МВД России. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 млн руб.

Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Задержанные пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Московской области, а также в пяти регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Для проведения банковских операций злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, действовали они при этом от имени юридических и физических лиц.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках.

«Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб. Следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», — прокомментировала Волк.

Подписывайтесь на РБК Черноземье: «ВКонтакте», Дзен, RuTube, Telegram.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48)
Инвестиции, 01 июл, 20:05
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11)
Инвестиции, 01 июл, 20:05
Все новости Черноземье
В «Росатоме» сообщили о переговорах по продаже доли в АЭС в Турции Политика, 00:08
Глава МИД Германии посетил Одессу Политика, 00:06
Politico узнало о приостановке поставок Украине зенитных ракет из США Политика, 00:06
Страховка за утечку персональных данных. Как это работаетПодписка на РБК, 00:01
Мерц отверг возможность для ФРГ стать стороной конфликта на Украине Политика, 01 июл, 23:55
Израиль после атаки хуситов пообещал Йемену «судьбу как у Тегерана» Политика, 01 июл, 23:33
В Петербурге загорелся ангар на 900 «квадратах» Общество, 01 июл, 23:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса Политика, 01 июл, 23:26
Дело против бывшего главы «Ночлежки» завели после письма 6 депутатов Думы Политика, 01 июл, 23:12
Сын главы диаспоры Азербайджана в Екатеринбурге объяснил задержание отца Общество, 01 июл, 23:06
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 01 июл, 23:05
Житель Турции пытался сжечь клеща и устроил лесной пожар Общество, 01 июл, 22:53
Грузовой корабль «Прогресс МС-29» покинул МКС Технологии и медиа, 01 июл, 22:46
В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона Политика, 01 июл, 22:39