В Липецке задержали теневых банкиров, совершивших аферы на ₽1,2 млрд
Теневых банкиров, совершивших с 2020 по 2023 год финансовые операции на сумму более 1,2 млрд рублей, задержали в Липецке, сообщили в пресс-центре МВД России. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 млн руб.
Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Задержанные пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Московской области, а также в пяти регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Для проведения банковских операций злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, действовали они при этом от имени юридических и физических лиц.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках.
«Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб. Следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», — прокомментировала Волк.
Подписывайтесь на РБК Черноземье: «ВКонтакте», Дзен, RuTube, Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
