Перейти к основному контенту
Черноземье ,  
0 

В Липецке задержали теневых банкиров, совершивших аферы на ₽1,2 млрд

В Липецке задержали теневых банкиров, совершивших аферы на ₽1,2 млрд
Злоумышленники осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье

Теневых банкиров, совершивших с 2020 по 2023 год финансовые операции на сумму более 1,2 млрд рублей, задержали в Липецке, сообщили в пресс-центре МВД России. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 млн руб.

Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Задержанные пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Московской области, а также в пяти регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Для проведения банковских операций злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, действовали они при этом от имени юридических и физических лиц.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках.

«Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб. Следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», — прокомментировала Волк.

Подписывайтесь на РБК Черноземье: «ВКонтакте», Дзен, RuTube, Telegram.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6)
Инвестиции, 00:32
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12)
Инвестиции, 00:32
Все новости Черноземье
ЦАХАЛ сообщила об ударе по Ливану из-за «ключевого террориста» ХАМАС Политика, 18:51
Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком Политика, 18:49
В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары Город, 18:44
Суд в Амстердаме продлил предварительное заключение Промеса до 2026 года Спорт, 18:44
Соболенко с трудом обыграла 37-летнюю немку в четвертьфинале Уимблдона Спорт, 18:35
Брюссель окончательно утвердил присоединение Болгарии к зоне евро Политика, 18:30
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 18:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Полиция Петербурга провела рейд на бывшем заводе «Красный треугольник» Общество, 18:28
ЦСКА подписал контракт с канадским форвардом из НХЛ Спорт, 18:27
Михаил Мишустин посетил Универмаг НЦ «Россия» на «Иннопроме» Отрасли, 18:23
В Госдуме предложили ввести компенсации за аренду жилья для молодых семей Недвижимость, 18:22
«ЗН Цифра» перешла на решения импортонезависимой экосистемы «Базиса» Отрасли, 18:20
В Ростове пожар охватил более 15 тыс. кв. м складов и офисов Общество, 18:17
Дилеры назвали оптимальное для России количество китайских автобрендов Авто, 18:11