В Липецке задержали теневых банкиров, совершивших аферы на ₽1,2 млрд
Теневых банкиров, совершивших с 2020 по 2023 год финансовые операции на сумму более 1,2 млрд рублей, задержали в Липецке, сообщили в пресс-центре МВД России. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 млн руб.
Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Задержанные пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Московской области, а также в пяти регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Для проведения банковских операций злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, действовали они при этом от имени юридических и физических лиц.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках.
«Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб. Следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», — прокомментировала Волк.
Подписывайтесь на РБК Черноземье: «ВКонтакте», Дзен, RuTube, Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
