Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Все новости Черноземье
В результате атаки смертника в нигерийской мечети погибли 50 человек 14:36, Общество Россия, Иран и Турция договорились о ликвидации «остатков террористов» 14:27, Политика «Роснефть» вложит в нефтяной Эргинский кластер 390 млрд руб. 14:27, Бизнес Доходы "Мафии": как заработать на викторинах для топ-менеджеров 14:20, Свое дело Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 14:17, РБК и Thomson Reuters Экс-главу исполкома Набережных Челнов задержали по подозрению в хищении 14:13, Общество Президент Ирана объявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке 14:02, Политика Спасен экипаж попавшего в шторм у берегов Турции российского судна 13:53, Общество Самолет экстренно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки 13:44, Общество Электронный больничный – быстро, удобно, надежно 13:41, Пресс-релизы Генератор рецептов полезных дел: себе, людям, планете 13:41, Партнерский материал Киев и Минск обменялись высылками дипломатов из-за шпионского скандала 13:39, Политика Решение объединить налоговую и таможню примут до мая 2018 года 13:32, Экономика Песков прокомментировал статью о старении российских чиновников 13:31, Политика Россия запланировала завершение операции в Сирии на декабрь 13:24, Политика «Фарнборо» объяснил запрет на участие российской техники в салоне 13:23, Политика Асад подарил Путину картину 13:20, Общество Импорт в России вернулся к стагнации 13:15, Экономика ESET предупредил о крадущих данные банковских карт троянах в Google Play 13:02, Технологии и медиа Бейонсе возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 13:00, Стиль «Столото» опровергло данные об угрозах выигравшей 506 млн руб. женщине 12:59, Общество В церемонии жеребьевки ЧМ-2018 примут участие семь чемпионов мира 12:58, Спорт Песков раскрыл подробности встречи Путина и Асада в Сочи 12:56, Политика Предприятие ответило на обвинения в радиационном загрязнении на Урале 12:51, Политика Риелторы предсказали падение спроса на новогоднюю аренду коттеджей 12:50, Недвижимость В Барнауле 9 школьников попали в больницу после попытки разобрать телефон 12:45, Общество В Кремле заявили о возможных «рецидивах» в Сирии 12:45, Политика Подмосковные электрички станут полностью частными 12:39, Бизнес
Владельцев воронежской мебельной фабрики задержали за налоговые махинации
Воронежская область, 17 мар, 14:18
0
Владельцев воронежской мебельной фабрики задержали за налоговые махинации
Они находятся в СИЗО

Следователи СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по материалам УФСБ в отношении директора ООО «Орбита» по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Задержаны также задержаны двое его соучастников. По версии следствия, они провели фиктивную сделку для возврата НДС. Сумма ущерба превышает 29 млн рублей.

Соучастниками предпринимателя стали 64-летний и 36-летний мужчины. Следователи полагают, что они вместе с директором ООО «Орбита» в октябре 2012 года совершили фиктивную сделку по покупке незавершенного строительства и участка в Новоусманском районе области. Они изготовили фиктивные документы и перевели безналичный платеж продавцу, после чего обратились в налоговые органы для возмещения более 29 млн рублей НДС. По данным «КоммерсантЪ-Черноземье», речь идет о владельцах мебельной компании «КДМ» отце и сыне Александре и Викторе Ениных.

Следователи провели обыски и изъяли документы, по которым назначена бухгалтерская экспертиза. Директор ООО «Орбита» дал признательные покказания, а Александр и Виктор Енины отказались от дачи показаний. Все они находятся под стражей.

В мае 2016 года в суд было передано дело о махинации с налогами в «КДМ-Опт», владельцем которой был Александр Енин. Директора фирмы Александра Шевченко обвиняют в возмещении 29 млн рублей НДС на строительство цеха по сборке мебели. Сообщается, что по факту подрядчик построил цех за 41,9 млн рублей, но в документах подрядчиком проходила другая фирма, а стоимость работ выросла до 195 млн рублей. По этим фиктивным документам «КДМ-Опт» получила налоговое возмещение и региональную субсидию в 9 млн рублей. Позже в деле появился второй фигурант. Оба обвиняются в хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ), а Александра Шевченко обвиняют также в хищении субсидии (ч.4 ст. 159.2 УК РФ).