Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Все новости Черноземье
ExxonMobil опротестовала в суде штраф за нарушение санкций против России 22:52, Бизнес Time опубликует на обложке июльского номера портрет Путина 22:42, Политика Посольство России в Испании подтвердило гибель россиянки 22:19, Общество Депутат парламента Крыма получил десять лет колонии за мошенничество 22:08, Общество Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы 22:08, Спорт ВТБ 24 выдал вкладчикам «Югры» 10 млрд руб. в первый день выплат 22:07, Финансы Солиста Linkin Park нашли мертвым в его доме 21:57, Общество ЕСПЧ отклонил жалобу Пугачева на привлечение его к расплате по долгам МПБ 21:51, Общество В British Airways опровергли закрытие представительства в Москве 21:43, Общество Постсоветские амбиции: зачем Порошенко поехал в Грузию и Молдавию 21:40, Политика В «ВИМ-Авиа» объяснили недопуск беременной женщины на рейс в Магадан 21:39, Общество В Москве на Старом Арбате туристка поцеловала Путина 21:36, Политика СМИ узнали о закрытом показе «Матильды» для Володина и депутатов 21:19, Общество Депутат призвал закрыть MDK за шутку о смерти экс-солиста «Иванушек» 21:06, Общество В Госдуме предложили блокировать отдельных пользователей мессенджеров 21:02, Политика Экстремизму бой: сирийская оппозиция примкнула к борьбе с радикалами 20:41, Политика Спецпредставитель президента США заявил об освобождении Ракки на 30% 20:39, Политика Девелоперы анонсировали рост числа банкротств из-за нового законопроекта 20:34, Бизнес МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве 20:21, Общество «Автотор» увеличил план производства машин в 2017 году 20:17, Бизнес Испанский клуб включил Федора Смолова в список летних трансферов 20:13, Спорт Путин призвал главу Марий Эл обратить внимание на «папочку» с замечаниями 20:08, Политика Ликсутов оценил расходы на транспорт из-за сноса хрущевок 20:06, Бизнес Максим Ликсутов: «Реновация может сократить лишние поездки по городу» 20:00, Интервью Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве россиянки 19:48, Общество Инвестфонды сократили вложения в американские акции до минимума за 9 лет 19:46, Деньги Air France сообщила об открытии бюджетной дочерней авиакомпании Joon 19:46, Технологии и медиа ExxonMobil напомнила об «указаниях» Белого дома по сделкам с «Роснефтью» 19:44, Бизнес
Владельцев воронежской мебельной фабрики задержали за налоговые махинации
Воронежская область, 17 мар, 14:18
0
Владельцев воронежской мебельной фабрики задержали за налоговые махинации
Они находятся в СИЗО

Следователи СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по материалам УФСБ в отношении директора ООО «Орбита» по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Задержаны также задержаны двое его соучастников. По версии следствия, они провели фиктивную сделку для возврата НДС. Сумма ущерба превышает 29 млн рублей.

Соучастниками предпринимателя стали 64-летний и 36-летний мужчины. Следователи полагают, что они вместе с директором ООО «Орбита» в октябре 2012 года совершили фиктивную сделку по покупке незавершенного строительства и участка в Новоусманском районе области. Они изготовили фиктивные документы и перевели безналичный платеж продавцу, после чего обратились в налоговые органы для возмещения более 29 млн рублей НДС. По данным «КоммерсантЪ-Черноземье», речь идет о владельцах мебельной компании «КДМ» отце и сыне Александре и Викторе Ениных.

Следователи провели обыски и изъяли документы, по которым назначена бухгалтерская экспертиза. Директор ООО «Орбита» дал признательные покказания, а Александр и Виктор Енины отказались от дачи показаний. Все они находятся под стражей.

В мае 2016 года в суд было передано дело о махинации с налогами в «КДМ-Опт», владельцем которой был Александр Енин. Директора фирмы Александра Шевченко обвиняют в возмещении 29 млн рублей НДС на строительство цеха по сборке мебели. Сообщается, что по факту подрядчик построил цех за 41,9 млн рублей, но в документах подрядчиком проходила другая фирма, а стоимость работ выросла до 195 млн рублей. По этим фиктивным документам «КДМ-Опт» получила налоговое возмещение и региональную субсидию в 9 млн рублей. Позже в деле появился второй фигурант. Оба обвиняются в хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ), а Александра Шевченко обвиняют также в хищении субсидии (ч.4 ст. 159.2 УК РФ).