Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Все новости Черноземье
Субординированные инвесторы «ФК Открытие» лишатся вложенных средств 21:09, Финансы Киев связал с выборами призыв Венгрии забыть о «европейской Украине» 20:39, Политика Американская APEX оценила качество сервиса в самолетах 470 авиакомпаний 20:39, Бизнес Вымогавшему $100 тыс. следователю СКР дали восемь лет лишения свободы 20:31, Общество Цена обновления: жители каких районов больше выиграют при реновации 20:21, Политика Власти Ирана завели уголовное дело на Павла Дурова 20:15, Политика Тиньков отозвал иски к блогерам Nemagia 20:11, Общество Появилось видео скручивания номеров АМР со сбившего полицейского Mercedes 20:03, Общество WADA отозвало лицензию у парижской антидопинговой лаборатории 19:56, Спорт РВСН провели учения по прорыву системы ПРО баллистической ракетой 19:55, Политика «Росгеология» подала в суд на разработчика Дулисьминского месторождения 19:55, Бизнес Шанцев связал свою отставку со стратегией президента 19:33, Политика Владелец футбольного клуба в Испании задержан по делу «русской мафии» 19:33, Общество Google уступит рекламные места конкурентам в собственной поисковой выдаче 19:30, Бизнес Roust сообщил о назначении нового генерального директора в России 19:20, Бизнес Чем запомнилось губернаторство Валерия Шанцева 19:11, Политика Савченко после попадания в ДТП раскритиковала премьер-министра Украины 19:02, Общество Микаил Шишханов покинет совет директоров «РуссНефти» 19:01, Бизнес Рискованный доход: можно ли заработать на инвестициях в микрозаймы 18:38, Деньги Минобороны показало видео работы Ту-95 по объектам ИГ в Сирии 18:34, Общество Суд в Киеве арестовал счета «дочки» Trafigura 18:24, Бизнес Путин отправил в отставку главкома ВКС России 18:21, Политика «ВКонтакте» вслед за «Яндексом» запустил сервис рекомендаций 18:20, Технологии и медиа Без кандидата Ковальчуков: как прошли выборы президента РАН 18:13, Общество Русский и другие: как преподавание национальных языков стало политикой 18:07, Мнение Росгвардия выступила за полный запрет свободной продажи духового оружия 17:56, Общество В Тольятти из-за звонков о минировании эвакуировали 21 здание 17:50, Общество Турфирмы за свой счет вернут домой туристов с билетами «ВИМ-Авиа» 17:47, Бизнес
Владельцев воронежской мебельной фабрики задержали за налоговые махинации
Воронежская область, 17 мар, 14:18
0
Владельцев воронежской мебельной фабрики задержали за налоговые махинации
Они находятся в СИЗО

Следователи СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по материалам УФСБ в отношении директора ООО «Орбита» по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Задержаны также задержаны двое его соучастников. По версии следствия, они провели фиктивную сделку для возврата НДС. Сумма ущерба превышает 29 млн рублей.

Соучастниками предпринимателя стали 64-летний и 36-летний мужчины. Следователи полагают, что они вместе с директором ООО «Орбита» в октябре 2012 года совершили фиктивную сделку по покупке незавершенного строительства и участка в Новоусманском районе области. Они изготовили фиктивные документы и перевели безналичный платеж продавцу, после чего обратились в налоговые органы для возмещения более 29 млн рублей НДС. По данным «КоммерсантЪ-Черноземье», речь идет о владельцах мебельной компании «КДМ» отце и сыне Александре и Викторе Ениных.

Следователи провели обыски и изъяли документы, по которым назначена бухгалтерская экспертиза. Директор ООО «Орбита» дал признательные покказания, а Александр и Виктор Енины отказались от дачи показаний. Все они находятся под стражей.

В мае 2016 года в суд было передано дело о махинации с налогами в «КДМ-Опт», владельцем которой был Александр Енин. Директора фирмы Александра Шевченко обвиняют в возмещении 29 млн рублей НДС на строительство цеха по сборке мебели. Сообщается, что по факту подрядчик построил цех за 41,9 млн рублей, но в документах подрядчиком проходила другая фирма, а стоимость работ выросла до 195 млн рублей. По этим фиктивным документам «КДМ-Опт» получила налоговое возмещение и региональную субсидию в 9 млн рублей. Позже в деле появился второй фигурант. Оба обвиняются в хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ), а Александра Шевченко обвиняют также в хищении субсидии (ч.4 ст. 159.2 УК РФ).